Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023

2. Содержание сообщения

г. Москва 27 января 2023г.

Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 12 час. 00 мин.

Присутствовали:

Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В., Москевич И.В.

Всего приняло участие в заседании 5 из 5 членов Наблюдательного совета.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2023г.) общем собрании акционеров по выборам членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

2. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров Общества по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2023г.) общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества.

3 Рассмотрение сведений о кандидатах и информации о наличии, либо отсутствии их письменного согласия быть выдвинутыми на утверждение аудитора Общества, членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на годовом (2023г.) общем собрании акционеров

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

По 1-му вопросу повестки дня:

Приняли решение:

Утвердить предложения акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры для избрания:

- членов Наблюдательного совета Общества: Ананьева Татьяна Васильевна, Дрогин Александр Николаевич, Боловинова Галина Александровна, Дрогин Андрей Витальевич, Москевич Ирина Витальевна;

- членов Ревизионной комиссии Общества: Пенясова Вера Гурьевна, Айдарова Светлана Александровна, Тищенко Анна Фёдоровна.

По 2-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Утвердить предложение акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру для утверждения

- аудитором Общества - аудиторскую фирму ЗАО «Грант-Профи-Аудит».

По 3-му вопросу повестки дня:

Рассмотрены: сведения о кандидатах и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по утверждению аудитора Общества, членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Установлено, что кандидат на утверждение аудитора Общества, кандидаты в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества дали письменные согласия быть включёнными в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «27» января 2023 года.

Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «27» января 2023 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 27.01.2023г.